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金健米业2017年年度董事会经营评述

  4月13日消息,金健米业600127)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析2017年,面对国内经济的新常态,在控股股东的大力支持下,公司按照中长期战略发展规划和年度经营目标的指引,以产销规模的快速增长和经营效益的持续提升为重心,以主业扩张、渠道拓展、品牌建设、新品开发、质量监管和管理强化为手段,团结一心,开拓进取,为公司的持续发展奠定了良好基础。报告期内,公司实现营业收入27.60亿元,实现归属于母公司所有者净利润1,096.60万元。(一)2017年公司主要推进的重点工作情况1、扩大健康食品投资,完善产业布局。报告期内,公司始终坚持以粮油食品精深加工为发展方向,继续加大健康食品的投资力度。一是在重庆涪陵新区启动了金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程,产品辐射中国西南、西北及长江中上游区域,建成后年产10万吨大米、20万吨油脂。二是进行乳业公司第一牧场的升级改造,采用先进的养殖、挤奶设备,将第一牧场建设成体验式的现代化观光牧场,进一步提升公司乳品质量,扩大品牌美誉度。2、加快营销渠道布局,提升产品销量。报告期内,公司全力拓展销售渠道。营销公司新增经销商124家,同时积极推进粮油产品渠道下沉;乳业公司探索了网络营销+社区奶站的新模式,新增经销商44家,订奶量持续攀升;新中意公司成功进入华中大润发等8个大型系统的400家店,果冻顺利出口美国;药业公司聚焦二级以上医院共混袋产品的开发和推广,全年新增医院终端11家,商业渠道25家。经销商和销售平台的扩充,大大提升了公司产品的销量。报告期内,公司品牌粮油产品的销量同比增长9.63%,休闲食品的销量同比增长5.66%,药品的销量同比增长24.08%。3、推进品牌经营战略,打造品牌张力。报告期内,公司坚定不移地推进品牌经营战略,构筑企业持续发展动力。报告期内,公司荣膺国家2017年度农产品加工十大企业品牌称号;金健星2号大米和五月香菜籽油双双摘得第十五届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会金奖;金健星2号大米获得首届袁隆平农业博览奖;金健青稞挂面荣获第十七届中国方便食品大会创新大奖;乳业公司第一、第五牧场入选中国学生饮用奶奶源基地。4、提高科技创新能力,加快新品开发。报告期内,各产业公司以消费者需求为核心,新品开发成果叠出。粮食公司开发了10kg泰国苿莉香米、金霞软香米;面制品公司开发了纯麦香、青稞、猴头菇挂面;植物油公司开发了双低菜籽油和压榨葵花子油;新中意公司开发了美国果冻、酸奶布丁等新品。乳业公司进行了5+1活菌多酸奶菌种替换及低脂酸奶的研发。5、狠抓质量安全督查,确保产品质量。报告期内,公司将质量安全作为年度重点工作予以强力督导,全年未发生重大质量安全事故。一是强化了产品质量和安全生产关键节点的重点监控;二是强化了车间现场管理和质量安全培训;三是将质量安全与员工绩效挂钩,加大事故问责力度。6、严格成本费用管控,降低运营成本。报告期内,公司狠抓了成本费用管控,挖潜降耗取得较好效果。一是通过严格招标降成本。公司通过对塑袋、编织袋、纸箱等8个包材项目招标,包材平均采购单价下调2.17%;通过对土建工程、机械设备等8个项目招标,减少固定资产投资7.9%;二是通过技术改造降成本。面制品公司通过改造中温生产线,提高了产品一次合格率;德山油厂通过实施仓库改造,减少了转运费用;三是严格费用预算管理,期间费用率同比降低1.80%。7、完善内部控制制度,明晰职责权限。报告期内,公司依据产业实际发展状态,对相关日常经营管理制度进行了梳理完善,在确保规范经营的前提下,进一步增强了分子公司的经营自主权,简化了工作流程,提升了工作效率。同时,公司严格按照《上市公司治理准则》和有关规定,进一步健全了子公司的法人治理结构。8、发挥资本平台优势,启动融资项目。报告期内,公司启动了2017年非公开发行股票事项,募集资金用于建设金健植物油(长沙)油脂产业园项目。虽然非公开发行股票事项在2018年4月3日上会未获得中国证监会审核通过,但公司未来仍会坚持深耕优质粮油食品加工主业,不断增强公司盈利能力,充分利用资本平台优势,实现公司规模的快速扩张。(二)2017年公司财务状况及主要经营情况分析截止2017年12月31日,公司资产合计为203,924万元,同比增幅12.43%;负债合计为124,335万元,同比增幅20.96%;所有者权益合计为79,588万元,同比增幅为1.27%;归属于母公司所有者权益为75,471万元,同比增幅1.47%。资产负债率为60.97%,较年初56.67%上升了4.30个百分点。报告期内,公司实现营业收入275,961万元,同比增幅24.46%,营业收入增加的主要原因是公司不断拓展销售渠道,加强了直销、特渠销售和线上销售等的开发力度,提高了公司粮油产品的销量。全年实现归属于上市公司股东的净利润1,097万元,同比增幅8.76%。报告期内,公司主营业务成本为246,523万元,同比增幅26.02%。期间费用共支出27,318万元,同比增幅5.32%;期间费用率9.90%,同比下降1.80%。其中:销售费用为16,528万元,同比增幅11.72%,销售费用增加的主要原因是随公司产品销量的提升,市场费用和运输费相应增加。销售费用率5.99%,同比下降0.68%。管理费用为9,399万元,同比增加107万元,增幅1.15%。财务费用为1,391万元,同比减少461万元,降幅24.89%,财务费用减少的主要原因是由于会计政策的变更,财政贴息补贴冲减了财务费用-利息支出2,103万元,若按变更前会计政策核算,本期财务费用为3,494万元,同比增加1,642万元,增幅88.68%。二、报告期内主要经营情况报告期内,公司累计实现营业收入27.60亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1,096.60万元。截止2017年12月31日,公司总资产为20.39亿元,归属于母公司所有者权益为7.55亿元。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1、粮油食品行业①宏观政策及行业发展趋势。2017年9月8日,国务院办公厅下发了《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》(国办发〔2017〕78号),要求牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面落实国家粮食安全战略,以加快推进农业供给侧结构性改革为主线,大力实施优质粮食工程,推动粮食产业创新发展、转型升级和提质增效,为构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系夯实产业基础。随着农业供给侧结构性改革的加快和国家食品安全战略的全面推进,我国粮油食品消费市场规模将持续、快速增长。粮油产业将面临以下机遇:1)中国经济持续稳定发展,家庭可支配收入提升,米面油等粮油食品消费品牌化升级趋势明显,消费者对价格的敏感程度降低,行业附加值及盈利能力有进一步提升空间。2)消费者对产品品质和个性化需求的关注度持续提升,引领行业进一步向优质产地布局、产品多元化、以及品牌化与高端化升级发展。3)城镇化进程加快,人们生活习惯改变,餐饮行业、烘焙行业等食品加工行业快速发展,能够为这些行业提供一站式解决方案的粮油食品供应商将在竞争中占据明显优势。4)食用油脂行业已形成相对清晰的竞争格局,行业主要成员企业引领市场发展。米、面行业整合进程加快,集中度不断提高,领先企业将在整合趋势中获得更大的发展机遇和空间。②公司粮油产业的行业地位或区域市场地位的变动趋势。随着消费者收入水平的不断提高和质量安全意识的不断增强,绿色、有机的健康食品产业将得到国家政策的大力支持。公司作为中国主食营养、健康理念的倡导者和实践者,一直致力于为消费者提供安全、健康、营养、绿色的主食产品,在行业内具有较高知名度,必将受惠于各级政府的政策扶持,为公司成为全国性粮油品牌制造商提供了难得的发展机遇。2、乳品行业①宏观环境或行业环境的发展趋势。2017年1月9日,农业部、国家发改委、工信部、商务部、国家食品药品监督管理总局五部委联合印发《全国奶业发展规划(2016-2020年)》。该规划明确提出,要加快转变奶业生产方式,提升奶业一体化水平,到2020年,奶业现代化建设取得明显进展,奶业整体进入世界先进行列。该文件的出台将进一步促进国内乳品行业的蓬勃发展,考虑到当前从人均液态乳消费量来看,我国只有世界平均水平的1/3,与美国等发达国家相比差距更大。即便同饮食、生活习惯与中国类似的日本、韩国相比,以及同与中国国情相似,人口基数同样庞大的印度相比,我国的人均原奶占有量也处于偏低水平。因此,随着我国经济的发展、人民生活水平的进一步提高,我国乳品市场存在巨大的发展空间和增长潜力。同时,由于消费升级和食品质量安全监管的日趋严厉,未来产品质量安全度高、品牌影响力强的乳品企业将获得更好的发展机会。②公司乳业的行业地位或区域市场地位的变动趋势。乳业公司长期从事巴氏鲜奶经营,在湖南本土拥有稳定的客户资源,具有较好的知名度,但由于受鲜奶产品保质期和运输半径的限制,产品辐射区域有限,在省外及国内缺乏影响力。随着《全国奶业发展规划(2016-2020年)》的出台,以及未来国内乳品消费需求的持续增长,乳业公司将在产品销量拓展和产业规模提升方面获得良好机遇。同时,乳业公司正全力开展工艺升级改造,加快战略新品开发,丰富和完善产品线,并全力推进流通渠道拓展,这些将有利于乳业公司进一步提升产品销量,进一步巩固湖南本土市场地位。3、药品行业①宏观环境或行业环境的发展趋势。随着三医联动改革方案的通过,优化审评鼓励创新、一致性评价等政策的快速推进,以及两票制的全面落地,国内医药行业将告别过往的粗放发展模式,走向精细化、效率化发展阶段,将进一步促进医药企业分化加速,加快行业整合,提升行业集中度。同时,受医改政策叠加影响,国内医药行业整体增速将逐步放缓,但在人口老龄化、全面放开二胎以及消费结构升级等因素的驱动下,我国医药行业依然拥有巨大的发展空间。②公司医药产业的行业地位或区域市场地位的变动趋势。药业公司属于湖南区域的中小型医药企业,现有品种基本上仍以常规输液品种为主,产品结构相对单一,在行业内所占份额较小。目前,药业公司明确了从基础性输液向治疗性输液转型发展的思路,加大了直软、软袋开发力度,加大全国独家新药萘普生钠注射液的推广、销售力度,同时积极与相关科研院所合作开发或购买新药,以此加快结构调整和产业优化升级,提升盈利空间,随着相关经营措施的推进落地,将较好的提升药业公司的经营状况,提升药业公司在湖南本土市场的占有率和行业地位。4、农产品贸易行业①宏观环境或行业环境的发展趋势。在全球农产品供需继续保持总体宽松格局和我国农业供给侧结构性改革深入推进的大背景下,未来国内农产品市场运行有望继续保持总体平稳,但随着国际国内市场联动加深,国际汇率变化、贸易政策调整等外部不确定性因素叠加,我国农产品市场形势将更加复杂,不可预知因素较多。②公司贸易产业的行业地位或区域市场地位的变动趋势。公司农产品贸易产业涵盖南北区域,上下游产业链布局比较完善,在行业中有一定的认知度和竞争力。以上产业的优势和困难情况,敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中公司行业地位及竞争优劣势的相关内容。(二)公司发展战略高举习新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以贯彻落实国家粮食安全战略为己任,通过坚持粮油食品精深加工的产业发展方向,坚持实体经营与资本运营双轮驱动的运营模式,坚持提质提效、优化整合、品牌营销、科技支撑的战略方针,实现公司的快速扩张和跨越式发展,把公司打造成为中国卓越的粮油食品产业集团。(三)经营计划1.2018年的经营目标:实现营业收入32亿元。2.主要工作措施:(1)加快项目建设,完善产业布局。一是加快重庆公司项目建设的整体推进,确保2018年10月顺利投产;二是落实乳业公司观光牧场挤奶厅建设,确保于2018年4月能建成;三是科学统筹油脂产业园项目建设,确保油脂产能能够满足市场需求。(2)加强内部互融,实现互利合作。公司将统筹思考产能布局,整合集团内部资源,特别是推进油脂板块和面制品板块与托管企业的互融合作,实现资源共享,优势互补,协同发展。同时,促进集团内部同业市场融合与市场合作,建立规范的合作流程与合作规则,有序推进互利合作。(3)拓展销售平台,做实核心市场。一是加强经销商队伍建设,借助公司将举办二十周年庆典暨全国经销商大会的契机,提振经销商信心,激发经销商积极性;二是抓好渠道建设与渠道转型,积极推进电子商务等新型渠道建设,靠渠道创新,激发市场潜力;三是做实核心市场,每个产业都有自己的核心主打市场,要采取聚焦战略,以点带面,做大市场容量。(4)改革经销商模式,实现销售突破。公司一级经销商模式改革已于2017年末启动,公司制定了配套的实施方案。在此过程中,营销公司要及时收集市场反馈信息,关注相关政策的落实与执行,推进一级经销商管理体系的建立,确保一级经销商模式改革的顺利推进,使之成为2018年营销发力、销量突破的强劲动力。(5)提高科技创新,开发潜力新品。一是提升新品研发质量,按照从市场中来到市场中去的研发思路,为产业发展提供产品支撑;二是推进重大科研项目,加强与河南工大、湖南农大等科研院所的合作,积极开展国家十三五科研项目,抓紧实施公益性行业(农业)科研专项经费项目;三是推进内部科技创新,结合新品研发计划,指导和支持各产业公司做好立项、实施工作。(6)增强安全意识,防范质量风险。一是全面提高质量安全意识,强化各层级的培训,警钟长鸣,时刻绷紧质量安全这根弦;二是加大考核力度,落实质量安全责任,严格奖惩;三是全员全领域全环节推行精细化管理,严防严管严控各环节的质量安全风险源。(7)培养经营骨干,建设人才队伍。公司将继续通过招聘、培训等手段,建设好三支队伍。一是经营管理队伍,着力提高经营管理骨干的业务素质和综合管理水平,做好经营管理后备人才储备;二是专业技术队伍,包括科研质管、电子商务等诸多方面,前瞻性地推进专业技术队伍建设;三是技能工人队伍,相关部门要与各产业公司密切配合,多管齐下,多措并举,打造一支稳定的技能工人队伍。(8)研究资本市场,拓展融资渠道。当前,资本市场的政策在不断地变化,资本融资的方式朝多样化、简易化发展,公司应借此契机,加强对资本市场的研究、分析力度,主动出击,寻找适合公司的资本融资方式。(四)可能面对的风险1、宏观环境风险。公司粮油主业受政策调整、税率及汇率变化、供需关系等宏观环境影响较大,相关宏观环境的调整变化将对公司产品盈利空间产生明显影响,不可预计因素较多。公司需要加强对粮油主业相关政策的收集、整理及分析,为公司战略发展的决策提供宏观理论数据的基础。2、市场竞争风险。随着农业供给侧结构性改革进程加快,行业内的兼并整合力度加大,相关行业龙头凭借雄厚的资金、资源、品牌等优势加快市场布局,公司面临的市场竞争更加激烈。公司需要进一步整合资源,围绕供给侧结构改革来寻找突破点,以优质、特色、健康绿色产品供应市场,并在合适时机借助资本市场手段,提升公司竞争力。3、成本上升风险。随着大宗商品的价格上涨以及环保要求的日益严格,公司原料采购成本、环保改造成本不断上升,而粮油产品受到国家相关政策的调控,产品销售价格难以随之同步增长。公司对内要进一步强化成本管理,通过成本性态分析对所有成本进行有效监控,最大限度降低产品成本,同时调整产品结构,积极开发战略新品。4、质量安全风险。随着食品安全战略的全面推进实施,国家对食品安全的控制监督日趋严厉,虽然公司狠抓了产品质量监管,强化了相关人员培训和严格考核追责,但由于公司粮油产业涉及面广、产业链长,存在很多不可控因素,可能对公司造成重大影响。公司将进一步强化员工质量意识,提升质量管理水平,创新质量管理手段,严管严控质量安全风险。四、报告期内核心竞争力分析1、技术优势:公司不断健全和完善以总部技术研发部为核心、各分子公司技术研发部为支撑、博士后科研工作站及产学研联合体为平台的科技创新体系,并与国内多家科研院所强强联合,实现产学研一体化,不断提升粮油精深加工能力,先后承担了20多项国家级、省级九五至十三五科研项目及863计划项目,并取得了系列重要成果。同时,公司加快了科技创新成果的产业化转化进程,持继推进内部科技创新项目课题制,陆续开发和上市了一批战略新品。2、市场优势。公司构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台,产品覆盖全国所有省份90%以上的大中城市市场。同时,公司积极推进米面油渠道下沉转型,由倚重KA渠道向乡镇、流通、团购、特渠转型,并持续加大对电商平台、自有终端商业连锁平台的开拓力度,进一步完善了公司市场营销体系。3、品牌优势。公司被誉为中国粮食行业第一股,在国内拥有较高的品牌知名度。报告期内,公司荣膺国家2017年度农产品加工十大企业品牌;金健星2号大米和五月香菜籽油获得第十五届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会金奖;金健星2号大米获得首届袁隆平农业博览奖;金健青稞挂面荣获第十七届中国方便食品大会创新大奖。且自2013年湖南粮食集团成为公司控股方以来,将公司打造成其唯一的市场化粮油业务平台,从而进一步提升了公司的品牌知名度,使金健成为湖南及周边省市区域的强势品牌。同时,湖南粮食集团作为中国好粮油行动计划的示范企业,将会持续加大对金健品牌的宣传与推广,这将会更进一步扩大金健品牌在全国的影响力。

作者:乐高娱乐平台--时间:2018-11-29 15:20

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